我武生物: 第五届董事会第十次会议有预备公告内容摘抄

（原标题：第五届董事会第十次会议有预备公告）

浙江我武生物科技股份有限公司第五届董事会第十次会议见知于 2024年 11月 14日以邮件面容发出。会议于 2024年 11月 20日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路 333号 40号楼 5楼）以现场都集通信表决面容召开。会议应出席董事 6东谈主，履行出席董事 6东谈主（其中：以通信表决面容出席会议 1东谈主）。会议由董事长胡赓熙先生召集并主握，公司部分监事、高档解决东谈主员列席了会议。

经与会董事瓦解审议，通过如下有预备：

审议通过《对于变更管帐师事务所的议案》。鉴于公司前任审计机构安永华明管帐师事务所（异常泛泛结伙）已邻接 9年为公司提供审计做事，为保证审计责任的孤立性与客不雅性，空洞琢磨公司异日业务发展需求、对审计做事的需求等情况，拟对 2024年度审计机构进行变更。公司就选聘 2024年度管帐师事务所进行了邀请招标。董事会合计容诚管帐师事务所（异常泛泛结伙）在孤立性、专科胜任智力、投资者保护智力、诚信情景等方面大约称心公司对于审计机构的要求，公司变更管帐师事务所的事理充分、允洽，门径合规，董事会应允变更管帐师事务所为容诚管帐师事务所（异常泛泛结伙），并聘其为公司 2024年度审计机构。2024年度审计收费瞻望 90万元，其中财务瓦解审计收费 78万元、里面胁制审计收费 12万元。本议案依然审计委员会审议通过。具体内容详见公司在深圳证券来回所网站和合适中国证监会功令条目的媒体上同日袒露的《对于变更管帐师事务所的公告》。表决服从：唱和：6票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

审议通过《对于召开公司 2024年第一次临时鼓吹大会的议案》。笔据《公司规则》的功令，董事会召集于 2024年 12月 6日（星期五）召开 2024年第一次临时鼓吹大会。具体内容详见公司在深圳证券来回所网站和合适中国证监会功令条目的媒体上同日袒露的《对于召开 2024年第一次临时鼓吹大会的见知》。表决服从：唱和：6票；反对：0票；弃权：0票。