国科军工: 第三届董事会第十三次会议方案公告内容摘录

（原标题：第三届董事会第十三次会议方案公告）

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性评释粗略紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性照章承担法律职守。

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-079

江西国科军工集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2024年12月11日以现场不竭通信容貌召开。本次会议见告已于2024年12月1日以书面不竭通信容貌发送。会议由公司董事长毛勇先生召集和主握，应参会董事7名，试验参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况得当《中华东谈主民共和国公法律诠释》及关系法律划定的章程。

举座董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决造成如下方案：

（一）审议通过《对于对公司2025年过活常关联来去情况展望的议案》 经审核，董事会甘心凭证公司以客岁度关联来去试验发生情况和异日公司业务发展需要，对公司2025年过活常关联情况进行合理展望。秩序项在董事会召开前仍是独处董事格外会议审议通过。董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉遮蔽表决，表决服从：3票甘心、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）浮现的《对于展望2025年度公司常常性关联来去的公告》（公告编号：2024-080）。本议案尚需提交公司2024年第四次临时鼓舞大会审议。

（二）审议通过《对于建议召开公司2024年第四次临时鼓舞大会的议案》 董事会甘心于2024年12月27日召开2024年第四次临时鼓舞大会。表决服从：7票甘心、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）浮现的《对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告》（公告编号：2024-081）。

特此公告。 江西国科军工集团股份有限公司董事会 2024年12月12日