锌业股份: 监事会议事规章改良案执行纲目

（原标题：监事会议事规章改良案）

葫芦岛锌业股份有限公司《监事会议事规章》改良案（经第十一届监事会第四次会议审议通过，提请 2024年第二次临时鼓舞大会审议）

改良前： 第七条会议奉告召开监事会如期会议和临时会议，监事会办公室应当分离提前旬日和五日将盖有监事会钤记的书面会议奉告，通过平直投递、传真、电子邮件粗略其他形貌，提交整体监事。非平直投递的，还应当通过电话进行阐述并作念相应记载。情况关键，需要尽快召开监事会临时会议的，不错随时通过理论粗略电话等形貌发出会议奉告，但召集东谈主应当在会议上作出证明。

改良后: 第七条会议奉告召开监事会如期会议和临时会议，监事会办公室应当分离提前旬日和三日将书面会议奉告，通过平直投递、传真、电子邮件粗略其他形貌，提交整体监事。非平直投递的，还应当通过电话进行阐述并作念相应记载。情况关键，需要尽快召开监事会临时会议的，不错随时通过理论粗略电话等形貌发出会议奉告，但召集东谈主应当在会议上作出证明。

改良前： 第十二条 监事会方案监事会会议的表决执行一东谈主一票，以记名和书面等形貌进行。

改良后: 第十二条 监事会方案监事会会议的表决执行一东谈主一票，以书面记名或举腕表决形貌进行。监事的表决意向分为容许、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中聘请其一，未作念聘请粗略同期聘请两个以上意向的，会议主捏东谈主应当要求该监事再行聘请，拒不聘请的，视为弃权；半途离开会场不回而未作念聘请的，视为弃权。监事会变成方案应当整体监事过半数容许。

除上述改良外，《监事会议事规章》的其他条件执行不变。 葫芦岛锌业股份有限公司2024年 11月 26日