锌业股份: 董事会议事法律施展创新案实质概要

（原标题：董事会议事法律施展创新案）

葫芦岛锌业股份有限公司《董事会议事法律施展》创新案（经第十一届董事会第六次会议审议通过，提请 2024年第二次临时鼓舞大会审议）

主要创新实质如下：

第八条会议见告： 创新前：召开董事会依期会议和临时会议，董事会办公室应当辞别提前旬日和五日将盖有董事会办公室印记的书面会议见告，通过平直投递、传真、电子邮件约略其他时势，提交整体董事和监事以及司理、董事会通知。非平直投递的，还应当通过电话进行阐明并作念相应纪录。情况关键，需要尽快召开董事会临时会议的，不错随时通过电话约略其他理论时势发出会议见告，但召集东说念主应当在会议上作出说明。

创新后：召开董事会依期会议和临时会议，董事会办公室应当辞别提前旬日和三日将会议见告，通过平直投递、传真、电子邮件约略其他时势，提交整体董事和监事以及司理、董事会通知。非平直投递的，还应当通过电话进行阐明并作念相应纪录。情况关键，需要尽快召开董事会临时会议的，不错随时通过电话约略其他理论时势发出会议见告，但召集东说念主应当在会议上作出说明。

第十五条会议审议门径：

创新前：会议主捏东说念主应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发标明确的主张。关于把柄法例需要零丁董事事前招供的提案，会议主捏东说念主应当在盘考谈判提案前，指定又名零丁董事宣读零丁董事已毕的书面招供主张。董事抵制会议平方进行约略影响其他董事发言的，会议主捏东说念主应当实时制止。除征得整体与会董事的一致同不测，董事会会议不得就未包括在会议见告中的提案进行表决。董事接收其他董事委用代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议见告中的提案进行表决。 创新后：会议主捏东说念主应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发标明确的主张。关于把柄法例需要零丁董事有利会议事前通过的提案，会议主捏东说念主应当在盘考谈判提案前，指定又名零丁董事宣读零丁董事有利会议审议成果。董事抵制会议平方进行约略影响其他董事发言的，会议主捏东说念主应当实时制止。除征得整体与会董事的一致同不测，董事会会议不得就未包括在会议见告中的提案进行表决。董事接收其他董事委用代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议见告中的提案进行表决。

除上述创新外，《董事会议事法律施展》的其他条件实质不变。

葫芦岛锌业股份有限公司 2024年 11月 26日