*ST天创: 对于“天创转债”可回售的第三次教导性公告
证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-165
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创前锋股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性论说大致
紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
进犯内容教导：
? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日
? 回售期内“天创转债”住手转股
? “天创转债”握有东谈主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次豪迈回售条件而“天创转债”握有东谈主未在上述回售期内申报并履行回
售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日弗成从头使回售权。
? 风险教导：投资者聘任回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）
卖出握有的“天创转债”。摒弃现在，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者聘任回售可能会带来亏空，敬请投资者提神风险。
天创前锋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天
创转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议和 2024 年第四次临时鼓励大会，永诀审
议通过了《对于部分募投情势诊疗投资边界、结项并将节余召募资金长久补充流
动资金的议案》。字据《天创前锋股份有限公司公配置行可调度公司债券召募说
明书》（以下简称“《公配置行可调度公司债券召募证明书》”）的商定，“天
创转债”的附加回售条件顺利。
现依据《上市公司证券刊行惩处目的》《可调度公司债券惩处目的》《上海
证券交往所股票上市法令》和公司《公配置行可调度公司债券召募证明书》，就
回售洽商事项向整体“天创转债”握有东谈主公告如下：
一、 回售条件及价钱
（一）附加回售条件
若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金运用的履行情况与公司在召募
证明书中的快活比较出现紧要变化，且字据中国证监会的联系规矩被视作调动募
集资金用途或被中国证监会认定为调动召募资金用途的，可调度公司债券握有东谈主
享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其握有的总共或部分可转
换公司债券的权益。在上述情形下，可调度公司债券握有东谈主不错在回售申报期内
进行回售，在回售申报期内不履行回售的，不应从头使附加回售权。
当期应计利息的野心公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
字据上述当期应计利息的野心步履，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计
息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为
当期应计利息、含税）。
二、 本次可转债回售的洽商事项
（一）回售事项的教导
“天创转债”握有东谈主可回售部分或总共未转股的可调度公司债券。“天创转债”
握有东谈主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报要道
本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。运用回售权的可
转债握有东谈主应在回售申报期内，通过上海证券交往所交往系统进行回售申报，方
向为卖出，回售申报经证据后弗成消除。
要是申报当日未能申酬谢捷，可于次日不时申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。
（四）回售价钱：100.87 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付步履
公司将按前款规矩的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司的洽商业务法令，回售资金的披发日为 2024 年 12 月
回售期满后，公司将公告本次回售效劳和本次回售对公司的影响。
三、 回售本领的交往
“天创转债”在回售本领将不时交往，但住手转股。在消亡交往日内，若“天创
转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回
售期内，如回售导致可调度公司债券流畅面值总和少于 3000 万元东谈主民币，可转
债仍将不时交往，待回售期已矣后，公司将露出联系公告，在公告三个交往日后
“天创转债”将住手交往。
四、 风险教导
可转债握有东谈主聘任回售等同于以东谈主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出握有的“天创转债”。甩抄本公揭发出前的临了一个交往日，“天创转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东谈主聘任回售可能会带来亏空，敬请
可转债握有东谈主暖和聘任回售的投资风险。
五、 洽商方式
洽商部门：天创前锋股份有限公司董秘办公室
电话：020-39301538
邮箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
天创前锋股份有限公司
董事会
