中国中免: 中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第十九次会议决策公告内容提要

（原标题：中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第十九次会议决策公告）

中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2024年12月20日召开，应参预表决董事8东谈主，实质参预表决董事8东谈主。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于公司2023年东谈主工本钱清理评价成果及2024年东谈主工本钱预算的议案》。公司薪酬与考查委员会已全票审议通过该议案。 表决成果：应承8票，反对0票，弃权0票。

审议通过《对于控股子公司对外捐赠的议案》。应承控股子公司海南省免税品有限公司向海南省白沙县七坊镇拥阜村村委会捐赠东谈主民币9.8959万元，用于拥阜村所属村小组白打村麇集饮水神气。 表决成果：应承8票，反对0票，弃权0票。

审议通过《对于聘请证券事务代表的议案》。因责任调整，何怡恒先生不再担任公司证券事务代表职务，应承聘请郑铁球先生担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决成果：应承8票，反对0票，弃权0票。