滨化股份: 滨化股份第五届董事会第二十五次会议有绸缪公告内容选录

（原标题：滨化股份第五届董事会第二十五次会议有绸缪公告）

滨化集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2024年10月18日召开，应出席董事7名，实质出席7名。会议由董事长于江主握，审议通过以下议案：

对于变更回购股份用途的议案：公司决定将回购股份用途由“用于职工握股经营”变更为“用于职工握股经营或股权引发”。表决遵循：高兴7票，反对0票，弃权0票。

公司2024年终端性股票引发经营（草案）偏激选录：为修复、健全公司长效引发机制，公司制定了《公司2024年终端性股票引发经营（草案）》偏激选录。董事于江因参与本次股权引发经营，已规避表决。表决遵循：高兴6票，反对0票，弃权0票。该议案需提交推动大会审议，并经出席会议有表决权股份总额的三分之二以上通过。

公司2024年终端性股票引发经营现实窥察惩处目的：为保证股权引发经营的凯旋现实，公司制定了《公司2024年终端性股票引发经营现实窥察惩处目的》。董事于江因参与本次股权引发经营，已规避表决。表决遵循：高兴6票，反对0票，弃权0票。该议案需提交推动大会审议，并经出席会议有表决权股份总额的三分之二以上通过。

对于提请推动大会授权董事会办理股权引发有关事宜的议案：为保证终端性股票引发经营的凯旋现实，董事会提请推动大会授权董事会全权办理有关事宜。董事于江因参与本次股权引发经营，已规避表决。表决遵循：高兴6票，反对0票，弃权0票。该议案需提交推动大会审议，并经出席会议有表决权股份总额的三分之二以上通过。

对于召开公司2024年第三次临时推动大会的议案：高兴召开公司2024年第三次临时推动大会，审议上述第二、第三、第四项议案。表决遵循：高兴7票，反对0票，弃权0票。