拓普集团: 拓普集团第五届董事会第1次临时会议决议公告内容节录

（原标题：拓普集团第五届董事会第1次临时会议决议公告）

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-089转债代码：113061 转债简称：拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司第五届监事会第 1次临时会议于 2024年 10月 18日 10时在公司总部 C-105会议室以现场会议方式召开，会议见知已于 2024年 10月 15日以通信方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主握，应出席监事三名，本色出席监事三名。会议的召集、召开及表决花样安妥《中华东谈主民共和国公司法》及《公司规矩》的功令。

审议通过了《对于使用单据方式支付募投款式所需资金并以召募资金等额置换的议案》。监事会应许公司调整原决议，调整为仅使用单据方式支付募投款式所需资金并以召募资金等额置换的事项。监事会合计：本次使用单据方式支付募投款式所需资金并以召募资金等额置换的事项，故意于擢升资金使用后果、缩短资金使用资本，不会影响募投项目的平方履行，也不存在变相调动召募资金用途，亦不存在损伤公司、推动尤其是中小推动利益的情形，安妥相干法律、功令的条目。表决截止：应许3票，反对0票，弃权0票

特此公告。宁波拓普集团股份有限公司2024年 10月 18日