至正股份: 至正股份对于本次重组合适《上市公司首要钞票重组经管办法》第十一条和第四十三条划定的宗旨内容提要

（原标题：至正股份对于本次重组合适《上市公司首要钞票重组经管办法》第十一条和第四十三条划定的宗旨）

深圳至正高分子材料股份有限公司拟通过首要钞票置换、刊行股份及支付现款的形势获取先进封装材料海外有限公司99.97%股权并召募配套资金。本次交往合适《上市公司首要钞票重组经管办法》第十一条和第四十三条划定。

一、本次交往合适《上市公司首要钞票重组经管办法》第十一条划定： （一）合适国度产业策略和相关环境保护、地皮经管、反旁边、外商投资、对外投资等法律和行政法例的划定； （二）不会导致上市公司不合适股票上市条目； （三）主义钞票的交往价钱将以评估机构出具的评估叙述的评估值为参考依据，由各方协商笃定，钞票订价公允，不存在损伤上市公司和鼓舞正当权利的情形； （四）所波及的钞票权属了了，钞票过户未必出动不存在法律辞谢，相关债权债务处理正当； （五）有意于上市公司增强握续谋划才能，不存在可能导致上市公司重组后主要钞票为现款未必无具体谋划业务的情形； （六）有意于上市公司在业务、钞票、财务、东谈主员、机构等方面与本体截至东谈主畸形关联东谈主保握孤苦，合适中国证监会对于上市公司孤苦性的相关划定； （七）公司已缔造相应的法东谈主处分结构，本次交往完成后，公司仍将严格按照法律、法例和表率性文献及《公司国法》的要求表率运作，保握健全有用的法东谈主处分结构。

二、本次交往合适《上市公司首要钞票重组经管办法》第四十三条划定： （一）有意于普及上市公司钞票质料、改善财务情状和增强握续谋划才能，组成关联交往，实施的步伐合适相关划定，不存在损伤上市公司及非关联鼓舞利益的情形，有意于公司减少关联交往和幸免同行竞争，增强孤苦性； （二）上市公司最近一年财务管帐叙述被注册管帐师出具圭臬无保属意见审计叙述； （三）上市公司畸形现任董事、高档经管东谈主员不存在因涉嫌违法正被司法机关立案窥探或涉嫌犯法违纪正被中国证监会立案看望的情形； （四）通过钞票置换、刊行股份及支付现款所购买的钞票为权属了了的谋划性钞票，并能在约依期限内办理收场权属出脱手续； （五）不存在违抗中国证监会划定的其他条目的情形。