雪榕生物: 上海雪榕生物科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决策公告内容摘抄

（原标题：上海雪榕生物科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决策公告）

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-085

债券代码：123056 债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决策公告

本公司及董事会合座成员保证信息深远内容的真正、准确和完满，莫得症结记录、误导性答复或首要遗漏。

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议见知于 2024年 11月 12日以电子邮件等通信形势发出。 2、本次董事会于 2024年 11月 19日在上海雪榕生物科技股份有限公司会议室召开，摄取现场和通信相都集的形势进行表决。 3、本次会议应出席董事 7东说念主，骨子出席董事 7东说念主。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主捏，公司监事、高档管理东说念主员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决步骤合适《公司法》等法律、规则及《公司轨则》的关系轨则，正当灵验。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《对于拟变更司帐师事务所的议案》 鉴于安永华明司帐师事务所（突出平时结伙）已贯串多年为公司提供审计事业，把柄《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所管理主意》《公司司帐师事务所选聘轨制》的轨则，公司不再续聘安永华明司帐师事务所（突出平时结伙）为公司 2024年度审计机构，经公司邀请招标步骤最终细目，拟选聘大华司帐师事务所(突出平时结伙)为公司 2024年度财务报表和里面放弃审计机构。本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息深远网站巨潮资讯网的《对于拟变更司帐师事务所的的公告》（公告编号：2024-087）。本议案以 7票答应，0票反对，0票弃权得到通过。本议案尚需提交公司推动大会审议批准。

2、审议通过《对于公司向农商银行央求详尽授信的议案》 公司把柄出产方向需要，经董事会成员一致答应，决定朝上海农村营业银行股份有限公司奉贤支行央求不进取 2,000万元（含 2,000万元）的详尽授信，担保形势为信用。本议案以 7票答应，0票反对，0票弃权得到通过。

3、审议通过《对于召开 2024年第五次临时推动大会的议案》 公司将于 2024年 12月 12日 14:30在公司会议室召开公司 2024年第五次临时推动大会。会议摄取现场投票表决与网罗投票相都集的形势。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息深远网站巨潮资讯网的《对于召开 2024年第五次临时推动大会见知的公告》（公告编号：2024-088）。本议案以 7票答应，0票反对，0票弃权得到通过。

三、备查文献 1、公司第五届董事会第十七次会议决策。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司董事会 2024年 11月 21日