智微智能: 对于2024年第四次临时鼓励大会加多临时提案暨鼓励大会补充见知的公告履行摘要

（原标题：对于2024年第四次临时鼓励大会加多临时提案暨鼓励大会补充见知的公告）

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-088

深圳市智微智能科技股份有限公司对于 2024年第四次临时鼓励大会加多临时提案暨鼓励大会补充见知的公告

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024年10月 29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《对于召开 2024年第四次临时鼓励大会的见知》，决定于 2024年 11月 15日召开公司 2024年第四次临时鼓励大会。

2024年 11月 4日，公司收到鼓励袁微微女士出具的《对于提议深圳市智微智能科技股份有限公司 2024年第四次临时鼓励大会加多临时提案的函》，推举詹伟哉先生为公司第二届董事会沉寂董事候选东说念主并提交 2024年第四次临时鼓励大会审议。胁制本函出具日，袁微微女士捏有公司股份比例 39.75%，凭据《上市公司鼓励大会王法》等法律、行政法例、部门规章、模范性文献和《公司规则》的相干规矩，袁微微女士具备提议鼓励大会临时提案的阅历，具备提名沉寂董事候选东说念主的阅历，提案履行属于鼓励大会权益、有明确的议题、提案秩序等相宜规矩。公司董事会喜悦将上述临时提案事项提交 2024年第四次临时鼓励大会审议，具体履行详见同日败露的《对于补选沉寂董事的公告》。

经董事会提名委员会阅历审查，喜悦詹伟哉先灵活作公司第二届董事会沉寂董事候选东说念主，公司董事会按照《公司规则》等关系规矩，将此事项提交 2024年第四次临时鼓励大会审议。沉寂董事候选东说念主詹伟哉先生的任职阅历和沉寂性尚需经深圳证券往复所备案审核无异议，方可提交鼓励大会审议。因此本次加多 2024年第四次临时鼓励大会临时提案《对于补选沉寂董事的议案》。除上述调整外，2024年第四次临时鼓励大会其他事项不变。

现对 2024年第四次临时鼓励大会补充见知如下：

一、召开会议基本情况 1、鼓励大会届次：2024年第四次临时鼓励大会。 2、会议召集东说念主：公司董事会。 3、会议召开的正当、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《对于召开 2024年第四次临时鼓励大会的见知》，本次鼓励大会会议召开相宜《中华东说念主民共和国公司法》《深圳证券往复所股票上市王法》及《公司规则》等关系法律、行政法例、部门规章、模范性文献的规矩。 4、会议召开的日历、时代： （1）现场会议召开时代：2024年 11月 15日（星期五）15:00； （2）汇聚投票时代为：2024年 11月 15日。其中，通过深圳证券往复所往复系统进行汇聚投票的具体时代为：2024年 11月 15日上昼 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下昼 13:00至 15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体时代为：2024年 11月 15日上昼 9:15至下昼 15:00时代恣意时代。 5、召开面貌：现场投票及汇聚投票相补救的面貌。 6、股权登记日：2024年 11月 12日（星期二）。 7、出席对象： （1）在股权登记日捏有公司股份的鼓励。凡 2024年 11月 12日下昼往复终了后在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司登记在册的公司鼓励均有权以本见知公布的面貌出席本次鼓励大会及进入表决；不可亲身出席会议的鼓励不错书面花式授权他东说念主代为出席（被授权东说念主无须为本公司鼓励）； （2）公司董事、监事和高档处理东说念主员； （3）公司礼聘的讼师； （4）凭据相干法例应当出席鼓励大会的其他东说念主员。 8、现场会议召开地方：深圳市福田区车公庙恬然九路海松大厦 B-1303。

二、会议审议事项 1、议案称呼及提案编码表 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积攒投票提案外的扫数提案 | √ | | 1.00 | 《对于调整回购价钱及回购刊出部分边界性股票的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于回购刊出部分边界性股票的议案》 | √ | | 3.00 | 《对于变更公司注册成本及校阅并办理工商登记的议案》 | √ | | 4.00 | 《对于补选沉寂董事的议案》 | √ |

2、败露情况 议案 4《对于补选沉寂董事的议案》为袁微微女士提交的临时提案，其他议案依然 2024年 9月 27日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议及 2024年 10月 29日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体履行详见公司于 2024年 9月 28日、2024年 10月 31日、2024年 11月 6日败露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相干公告。

3、终点强调事项 （1）提案 3.00属于终点有野心议案，应由出席鼓励大会的鼓励（包括鼓励代理东说念主）所捏表决权的 2/3以上通过。 （2）议案 4触及选举沉寂董事事项，沉寂董事候选东说念主的任职阅历和沉寂性尚需经深交所备案审核无异议，鼓励大会方可进行表决。本次鼓励大会仅选举别称沉寂董事，不适用积攒投票制。 （3）为充分尊重并调养中小投资者正当权益，公司勉强本次鼓励大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档处理东说念主员以及单独简略整个捏有公司 5%以上股份的鼓励之外的其他鼓励。

三、会议登记事项 1、登记面貌：现场简略邮寄 （1）当然东说念主鼓励应捏本东说念主身份证、鼓励账户卡和捏股评释等办理登记手续；当然东说念主鼓励奉求代理东说念主的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、授权奉求书（附件二）、奉求东说念主鼓励账户卡或奉求东说念主捏股评释、奉求东说念主身份证复印件办理登记手续。 （2）法东说念主鼓励应由法定代表东说念主或法定代表东说念主奉求的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应捏本东说念主身份证、法定代表东说念主评释文献或加盖公章的法东说念主鼓励交易派司复印件办理登记手续；法定代表东说念主奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏代理东说念主本东说念主身份证、法定代表东说念主出具的授权奉求书（附件二）、加盖公章的法东说念主鼓励交易派司复印件办理登记手续。 （3）他乡鼓励可凭以上证件收受信函简略电子邮件面貌登记，信函简略电子邮件以抵达本公司的时代为准（须在 2024年 11月 13日 17：30前投递或发送电子邮件至 security@jwele.com.cn并回电阐明），本次会议不袭取电话登记。 （4）注释事项：会期半天。鼓励出席本次鼓励大会现场会议必须按期提供竣工文献进行登记后进入。请现场参会的鼓励及鼓励代理东说念主佩带身份证原件等相干评释材料，主动合作公司作念好现场身份查对及个东说念主信息登记。本次鼓励大会出席者扫数用度自理。

2、登记时代：2024年 11月 13日（上昼 9:00-12:00，下昼 13:30-17:00） 3、登记地方：深圳市福田区车公庙恬然九路海松大厦 B-1303 4、沟通面貌 沟通东说念主：张新媛 沟通电话：0755-23981862 传真：0755-82734561 电子信箱：security@jwele.com.cn 沟通地址：深圳市福田区车公庙恬然九路海松大厦 B-1303

四、进入汇聚投票的具体操作经过 在本次鼓励大会上，鼓励不错通过深交所往复系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，汇聚投票的具体操作经过详见本见知附件一。

五、备查文献 1、第二届董事会第十一次会议有野心； 2、第二届监事会第九次会议有野心； 3、第二届董事会第十二次会议有野心； 4、第二届监事会第十次会议有野心； 5、对于提议深圳市智微智能科技股份有限公司 2024年第四次临时鼓励大会加多临时提案的函。

特此公告。

附件：1.进入汇聚投票的具体操作经过 2.授权奉求书

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2024年 11月 6日