大恒科技: 大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第四次会议有筹画公告内容摘记

（原标题：大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第四次会议有筹画公告）

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-050

大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第四次会议的见知以通讯阵势向诸位董事发出，会议于 2024年 11月 20日以通讯阵势召开。会议应当干涉表决董事 7名，本体干涉表决董事 7名。会议的召开、召集中适《公功令》及《公司端正》的端正。

会议审议并通过了如下有筹画：

一、对于公司对外投资设置国际子公司的议案

为了兴奋公司业务发展需要、完善业务布局，拓展国际光电业务、薄膜业务及机器视觉业务阛阓，升迁在国际阛阓的竞争力及干事智商，推进巨匠化计谋，公司拟以自有资金出资 300万好意思元（约合东说念主民币 2,200万元）在日本设置全资子公司，称号为出路视觉有限公司（英文称号：Forevision Ltd.），注册老本为 1,000万日元，打算边界为研发、分娩和销售光学、激光、红外元器件及开垦、狡计机软硬件、多媒体家具、电子家具、办公自动化开垦、精致化工及生物工程开垦、音视频开垦通讯导航家具、自动化收尾开垦、智能化检测开垦、家用电器、电光源家具、高新本领家具；收支口业务；投资业务。以上触及称号过甚他关系事项具体以当地公司登记注册机构最终核准或备案为准。公司董事会授权贬责层签署关系文献并办理关系事项。

表决恶果：应许 7票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十一日