华电科工: 华电科工：第五届董事会第十二次会议有接头公告内容撮要

（原标题：华电科工：第五届董事会第十二次会议有接头公告）

华电科工股份有限公司第五届董事会第十二次会议见告于 2024年 11月 15日以电子邮件阵势发出，会议于 2024年 11月 20日上昼 10时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B座 1110会议室以现场纠合通信的表决阵势召开。公司董事 9名,骨子进入表决的董事 9名，会议由公司董事长彭刚平先生主捏，召集召开体式及表决阵势适应《公执法》与公司《规则》的关系规章，有接头内容正当灵验。会议审议通过了如下议案：

一、《对于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供 5,000万元财务资助的议案》 表决情况：开心 9票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。开心公司以信赖贷款阵势向华电曹妃甸重工装备有限公司新增提供总数不向上 5,000万元的财务资助，期限一年，贷款利率参考同时市集LPR利率下浮 25bp。公司董事会审计委员会预先召开会议审议通过了本议案。

二、《对于补选公司第五届董事会策略委员会委员的议案》 表决情况：开心 9票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。一致开心补选皮岩峰先生为公司第五届董事会策略委员会委员，简历详见附件。